Đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng tội Chiếm đoạt tài liệu mật

Theo Kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh, ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Thương mại TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Saigon Co.op) đã “mua thông tin” về quá trình cơ quan điều tra xác minh sai phạm tại đơn vị mình.

Ngày 27/9, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra (bổ sung lần 2), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can liên quan đến vụ “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” xảy ra trên địa bàn. Trong đó, bị can Diệp Dũng, SN 1968, ngụ quận 5, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op bị đề nghị truy tố tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.

Bị can Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op) bị đề nghị truy tố tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.

Hai bị can khác là Nguyễn Hoài Bắc (SN 1984, ngụ phường Thảo Điền, quận 2, nguyên là cán bộ Công an của Phòng An ninh Kinh tế - Công an TP Hồ Chí Minh) và Lê Thị Phương Hồng (SN 1979, ngụ quận Phú Nhuận, nguyên cán bộ Công an và sau đó làm kinh doanh tự do) bị đề nghị truy tố tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”.

Theo kết luận điều tra, cuối tháng 9/2020, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh đã làm việc với ông Diệp Dũng về những sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Qua đó, ông Diệp Dũng đã khai nhận về việc có người cung cấp thông tin trong quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin tố giác tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op.

Từ lời khai của ông Dũng, Cơ quan An ninh điều tra làm việc với cán bộ tham gia xác minh vụ việc, làm rõ về các tình tiết liên quan trong vụ việc này, phát hiện ông Nguyễn Hoài Bắc (thành viên tổ xác minh) đã làm lộ thông tin. Người tiết lộ các tài liệu điều tra cho ông Dũng là Lê Thị Phương Hồng - sống như vợ chồng với Bắc tại đường Bùi Đình Tuý, quận Bình Thạnh.

Bị can Diệp Dũng còn bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” trong vụ án sai phạm kinh tế tại Saigon Co.op.

Từ cuối tháng 7/2020, Bắc thường xuyên nhắn tin cho bà Hồng, kể về một số thông tin liên quan đến vụ Saigon Co.op, là vụ việc mà Cơ quan An ninh điều tra đang làm rõ mà Bắc là một thành viên trong tổ công tác. Ngoài ra, bà Hồng lợi dụng lúc Bắc ngủ say đã sao chép, chụp lén tài liệu vụ Saigon Co.op khi Bắc bỏ trong cặp tài liệu.

Bà Hồng khai, khoảng tháng 8/2020, bà quen biết với ông Diệp Dũng. Từ những thông tin, tài liệu “trộm” được của ông Bắc, bà Hồng cung cấp cho ông Dũng. Theo bà Hồng, bà làm việc này nhằm mục đích muốn ông Diệp Dũng giới thiệu đầu mối cung cấp hàng giá rẻ vì bà này đang kinh doanh hai tiệm tạp hóa.

Trong quá trình trao đổi qua lại, bà Hồng hứa sẽ giúp ông Dũng vượt qua vụ việc này. Hai người này đã gặp nhau ở một quán cà phê. Ông Dũng hướng dẫn bà Hồng liên lạc với tài xế của ông để cung cấp thông tin. Thông qua tài xế, ông Dũng còn gửi tờ giấy có nội dung hướng dẫn bà Hồng thu thập thông tin liên quan đến vụ việc, đồng thời gửi tiền cho bà Hồng.

Cơ quan An ninh điều tra xác định, trong các tài liệu bà Hồng cung cấp cho ông Diệp Dũng có những tài liệu mật, là kết quả bước đầu xác minh về các sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Những tài liệu này, bà Hồng đọc được trong cặp tài liệu của ông Bắc mang về nhà bà và bà cẩn thận ghi chép ra sổ riêng.

Ông Diệp Dũng khai, bà Hồng chủ động nhắn tin làm quen và cung cấp tài liệu cho ông. Ông có gặp người nhắn tin tại một quán cà phê ở quận 5, nhưng người phụ nữ này không giới thiệu tên tuổi, địa chỉ. Ông Dũng khẳng định, tại quán cà phê ông không đưa quà hay hiện vật gì và cũng phản bác chuyện tài xế riêng đưa quà cho bà này.

Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra xác định, các bị can sử dụng điện thoại và các ứng dụng mạng xã hội nhằm trao đổi nội dung liên quan đến bí mật Nhà nước.

Bị can Nguyễn Hoài Bắc đã không thực hiện đúng các quy định về bảo quản, lưu giữ tài liệu bí mật Nhà nước. Bắc đã nhắn tin cung cấp cho bà Hồng những thông tin, tài liệu về quá trình điều tra sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Bà Hồng thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến bí mật Nhà nước nhằm cung cấp cho ông Diệp Dũng để hưởng lợi; cụ thể ở đây là muốn ông này giới thiệu cung cấp mối hàng giá rẻ. Ông Diệp Dũng đã chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, cụ thể là các tài liệu, thông tin liên quan đến quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin tố giác tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op.

Quá trình bị khởi tố, tạm giam, cả ba bị can thành khẩn, hợp tác, nhận thức được hành vi phạm tội và mong muốn được sự khoan hồng của pháp luật.

Ngoài hành vi này, cuối tháng 12/2020, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Diệp Dũng về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” trong vụ án sai phạm kinh tế tại Saigon Co.op trong khoảng thời gian ông làm lãnh đạo tại đây.

Trước đó vào tháng 7/2020, Thanh tra TP Hồ Chí Minh cho rằng có dấu hiệu thực hiện hành vi huy động góp vốn trái pháp luật và thâu tóm ở lần bổ sung vốn điều lệ lên gần 6.800 tỷ đồng ở Saigon Co.op và đề nghị UBND thành phố chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra. Các hợp tác xã thành viên của Saigon Co.op đạt lợi nhuận 5-6 tỷ đồng nhưng không góp vốn, trong khi nhiều hợp tác xã chỉ đạt lợi nhuận sau thuế từ 24 đến 500 triệu đồng một năm lại góp hàng trăm tỷ đồng. Thậm chí có đơn vị kinh doanh thua lỗ vẫn góp 247 tỷ đồng.

Theo cơ quan Thanh tra, nếu không làm rõ được nguồn vốn tăng lên, Saigon Co.op sẽ bị chi phối bởi các tổ chức, cá nhân bên ngoài và không giữ được nguyên tắc tổ chức, hoạt động.